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成都红旗连锁股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月2日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》;公司于2014年9月12日完成工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:510100000053347),章程备案同时完成。具体情况如下:

证券代码:002697 证券简称: 公告编号:2014-054

成都红旗连锁股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月2日召开2014年第三次临时股东大会,审议通过了《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》;公司于2014年9月12日完成工商变更登记手续,并取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:510100000053347),章程备案同时完成。具体情况如下:

1、 公司2014年9月2日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》。根据决议,公司以截止2014年6月30日的总股本400,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.54元(含税),共分配21,600,000.00元。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增股本400,000,000股,转增后公司股本变更为800,000,000股。公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。股东大会决议公告已于2014年9月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司已于2014年9月12日实施完成相关权益分派事宜,总股本由400,000,000股增至800,000,000股。2014年9月12日,公司完成了资本公积金转增股本的工商变更登记手续,领取了变更后的企业法人营业执照。本次变更完成后,公司注册资本由变更前的400,000,000股增至800,000,000股。

2、 公司2014年9月2日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》。同意公司增加经营范围:打字、复印。并同意修改《公司章程》相关条款。同时授权董事会办理公司经营范围工商变更登记手续。

公司已于2014年9月12日完成工商变更登记,公司经营范围变更为:批发与零售业;房屋租赁。仓储、配送(除国家限制项目);家务服务;摄影冲洗服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;销售医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目);在互联网上销售商品;零售:烟、酒(凭许可证在有效期内经营);代办代收电信收费业务(有效期至2015年7月14日);批发兼零售:预包装食品兼散装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(凭许可证经营,有效期至2016年3月25日);糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点)生产(凭许可证经营,有效期至2014年12月9日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和移动网信息服务)(凭许可证在有效期内经营);以下限分支机构凭许可证在有效期内经营:打字、复印。零售国内图书期刊;茶座;中餐不含加工外卖,含凉菜;零售中成药、化学药制剂、生物制品(不含预防性生物制品)、生化药品(限分支机构药品专柜并在规定品种范围内经营);冷热饮品制售,小吃(不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、鲜榨果蔬汁);客房、住宿;票务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

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